公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-011

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路 鲁变电工股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 27 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人： 董事长赵辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在泰安银行股份有限公司肥城支行申请办理 450 万元流动资金贷款》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-011

2020 年 5 月 28 日，鲁变电工股份有限公司召开了第一届董事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于在泰安银行股份有限公司肥城支行申请办理 450 万元流动资金贷款》议案（公告编号：2020-028）。本次贷款于 2021 年 5 月到期还清。因 2021 年国家电网变压器交货期紧张，公司流动资金出现缺口，特申请在泰安银行股份有限公司肥城支行办理 450 万元流动资金贷款，用于购买原材料。本次贷款为到期续贷，具体放款时间以实际到账时间为准。本贷款为短期质押借款，质押物为：鲁变电工股份有限公司二项发明专利、九项实用新型专利。借款期限为 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于在中国工商银行股份有限公司肥城支行办理 300 万元流动资金贷款》议案
1.议案内容：

2020 年 5 月 28 日，鲁变电工股份有限公司召开了第一届董事会第十一次会
议，会议审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司肥城支行办理 300 万元流动资金贷款》议案（公告编号：2020-028）。本次贷款将于 2021 年 6 月到期。因变压器交货期紧张，公司流动资金出现缺口，特申请在中国工商银行股份有限公司肥城支行办理 300 万元流动资金贷款，用于原材料的购买。本次贷款为到期续贷，具体放款时间以实际到账时间为准。本贷款为信用贷款，贷款额度为 300 万元，期限为 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-011

《第一次董事会第十八次会议决议》
经董事会签字的会议记录

鲁变电工股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。