公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-016

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开未按照《公司法》和《鲁变电工股份有限公司章程》的规定提前 15 天发布通知。由于国家电网公司对物资招投标管理提出最新要求，企业必须对营业范围进行变更方可满足投标要求，在保证公司能够正常投标的情况下，公司必须于 8 月 8 日召开股东大会进行意见商讨。但是已经电话通过全体股东，并得到全体股东同意。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 9:00。

公告编号：2019-016

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
鲁变电工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-017】号公告。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-017】号公告。

公告编号：2019-016

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程相关事宜的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《鲁变电工股份有限公司章程》相关规定，拟提请股东大会决议授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程的相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表
人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2．个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3．代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：鲁变电工股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李娜 13583866237
（二）会议费用：出席会议的股东的费用自理。
五、备查文件目录
《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2019-016

鲁变电工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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