公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-019

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开未按照《公司法》和《鲁变电工股份有限公司章程》的规定提前 15 天发布通知。由于国家电网公司对物资招投标管理提出最新要求，企业必须对营业范围进行变更方可满足投标要求，在保证公司能够正常投标的情况下，公司必须于 8月 9 日召开股东大会进行意见商讨。但是已经电话通过全体股东，并得到全体股东同意。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-017】号公告。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-019

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2019-017】号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程相关
事宜的议案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《鲁变电工股份有限公司章程》相关规定，拟提请股东大会决议授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2019-019

鲁变电工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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