公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-028

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行申请办理
500 万流动资金贷款 》议案
1.议案内容：
鲁变电工股份有限公司于近期中标国网辽宁电力公司 1624.3298 万元和国网电力江苏电力公司 1034.94852 万元项目。由于交货期时间紧、任务重，公司流动资金出现缺口，特申请在中国邮政储蓄肥城支行办理 500 万元流动贷款，用于10KV 变压器的原材料采购。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第八次会议决议》

鲁变电工股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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