公告日期：2020-04-08

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以依 第二十一条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章及本章程的规 照法律、行政法规、部门规章及本章程的规
定，收购公司的股份： 定，收购公司的股份：

(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有公司股份的其他公司合并； (二) 与持有公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份奖励给公司职工； (三) 将股份用于员工持股计划或者股
(四) 股东因对股东大会做出的公司合 权激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 (四) 股东因对股东大会做出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不得进行买卖本公 的。

司股份的活动。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公
公司收购本公司股份，可以选择法律法规允 司股份的活动。

许的方式进行。 公司收购本公司股份，可以选择法律法规允
许的方式进行。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第一 第二十二条 公司因本章程第二十一条第一
款（一）项至第（三）项的原因收购公司股 款（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十一条规定收购公司股份后，属于第（一） 十一条第（三）项规定的情形，收购本公司项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 股份的，须经三分之二以上董事出席的董事属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 会会议决议。

在六个月内转让或者注销。 公司依照第二十一条规定收购公司股份
公司依照第二十一条第一款第（三）项 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之规定收购公司股份的，不得超过公司已发行 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）股份总额的百分之五；用于收购的资金应当 项情形的，应当在六个月内转让或者注销。
从公司的税后利润中支出；所收购的股份应 公司依照第二十一条第一款第（三）项
当在一年内转让给职工。 规定收购公司股份的，不得超过公司已发行
股份总额的百分之十；用于收购的资金应当
从公司的税后利润中支出；所收购的股份应
当在三年内转让给职工。

第二十八条 公司股东享有下列权利： 第二十八条 公司应当建立与股东畅通有效
(一) 依照其所持有的股份份额获得股 的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知
利和其他形式的利益分配； 情权、参与决策和监督等权利。公司股东享
(二) 依法请求、召集、主持、参加或者 有下列权利：

委派股东代理人参加股东大会，并依照其所 (一) 依照其所持有的股份份额获得股
持有的股份份额行使相应的表决权； 利和其他形式的利益分配；

(三) 对公司的经营进行监督，提出建议 (二) 依法请求、召集、主持、参加或者
或者质询； 委派股东代理人参加股东大会，并依照其所
(四) 依照法律、行政法规及本章……
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