公告日期：2020-04-08

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鲁变电工股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《鲁变电工股份有限公司关于任命财务负责人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2020-002】号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2020-004】号公告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于公司提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 4 月 23 日 9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股

东大会。具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2020-005】号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订股东大会议事规则公告》(公告编号为 2020-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订董事会议事规则公告》(公告编号为 2020-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订监事会议事规则公告》(公告编号为 2020-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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