公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-002

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2020 年4 月 8 日审议并通过：

选举王振先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届
董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长赵辉先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

公司原财务负责人杨智勇先生因个人原因，辞去财务负责人职务，导致公司财务负责人职务空缺。董事会选举王振先生担任公司财务负责人职务。
（三）新任董监高人员履历

王振，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会
计师职称。1994 年 8 月至 2018 年 11 月，任职于山东鲁中能源集团有限公司，先后担
任会计员、财务科长、总会计师等职务；2018 年 11 月至 2019 年 6 月任职于山东水发
集团水控集团有限公司，担任集团公司财务副总；2019 年 7 月至 2020 年 3 月至今任职
于鲁变电工股份有限公司，担任财务部部长。

公告编号：2020-002

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举符合公司发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

鲁变电工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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