公告日期：2020-04-08

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

依据《公司章程》的规定，本次临时股东大会由董事会依法召集。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

依据《公司章程》的规定，本次临时股东大会采用现场投票的方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 9:00。

本次临时股东大会预计会期为 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873168 鲁变电工 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
鲁变电工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>议案 》

议案内容详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号为 2020-004）。
（二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>议案 》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订股东大会议事规则公告》(公告编号为 2020-006)
（三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>议案 》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订董事会议事规则公告》(公告编号为 2020-007)。

（四）审议《关于拟修行<监事会议规则>议案 》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订监事会议事规则公告》(公告编号为 2020-008)。
（五）审议《关于拟修订<信息披露制度>议案 》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订信息披露制度公告》(公告编号为 2020-009)。
（六）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>议案 》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订关联交易管理制度公告》(公告编号为 2020-010)。
（七）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>议案 》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订对外担保管理制度公告》(公告编号为 2020-011)。
（八）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>议案 》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鲁变电工股份有限公司关于拟修订对外投资管理制度公告》(公告编号为 2020-012)。
（九）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>议案 ……
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