公告日期：2020-04-23

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

章 程

2020 年 4 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......23

第六章 法定代表人...... 28
第七章 高级管理人员...... 28
第八章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 会计师事务所的聘任......35

第十章 通知和公告...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算...... 37

第十二章 信息披露及投资者关系管理......38
第十三章 修改章程...... 42
第十四章 附则......42

鲁变电工股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护鲁变电工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由鲁变电工有限公司按原账面净资产值折股整体变更成立的股份有限公司。

公司的设立方式为发起设立。公司在泰安市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：鲁变电工股份有限公司

公司住所：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路

第四条 公司注册资本为人民币 5000 万元，公司增加或减少注册资本，必须
召开股东大会并作出决议。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉公司；股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务
总监以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过规范化、专业化经营，实现社会责任，谋求公司利益最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：变压器、箱式变电站、环网柜、计量周转箱、智能安全工器具柜、直流屏、保护屏、高压电缆分支箱、箱式开闭所、双电源配电柜、断路器、高、低压成套柜（箱）体、箱变壳体、金属构件、电缆桥架的生产、销售、安装、维修；电器维修、测试；国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。

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