公告日期：2020-04-23

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案 》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2020-004】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>议案 》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2020-006】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>议案 》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2020-007】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修行<监事会议规则>议案 》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2020-008】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露制度>议案 》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的【2020-009】号公告。

2、议案表决情况：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制……
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