公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-029

证券代码：873168 证券简称：鲁变电工 主办券商：川财证券
鲁变电工股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长赵辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员津贴管理制度》议案
1.议案内容：
为进一步调动鲁变电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）工作的积极性和创造性，发挥津贴制度对董

公告编号：2020-029

监高人员为实现公司战略目标、实现公司持续发展的激励作用，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员津贴额度》议案
1.议案内容：
公司董事、监事及高级管理人员津贴金额已经根据上述制度进行明确，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；发放金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他国家或公司规定的个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第十二次会议决议》、经董事会签字的会议记录。

鲁变电工股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。