公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-033

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证
券

海南立正能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：雷飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司拟将注册地址由“海南省海口市龙华区
国贸路 32 号周昌大厦 3-A 房”变更为“海南省海口市美兰区白沙街道长堤路 66
号长堤中心 4 层 4-8#商铺 A 区-B402”，并相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟以 1,000 万元购买上海柚桉信息技术有限公司持有的“海南星纳科技有限公司”（以下简称“海南星纳”）100.00%股权。具
体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《海南立正能源科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-033

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

海南立正能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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