公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-049

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券
海南立正能源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海子公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：雷飞

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意在 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-049

2025 年 8 月 27 日，公司董事会收到公司股东雷飞先生以书面形式提交的《关
于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》。经审核，雷飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将股东雷飞提出的上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南立正能源科技股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展战略，优化资产配置，控股子公司海南晟拓科技有限公司
拟参与琼海市人民法院于 2025 年 9 月 24 日 10 时在“阿里资产”网络司法拍卖
平台上进行的公开拍卖活动。拍卖标的为：

海口市秀英区白水塘北侧以及该地范围内的建筑物的土地使用权（证号：海
口市国用（2007）第 001645 号，面积为 13,038.56 平方米，起拍价 15,178,425.00
元，保证金 1,510,000.00 元，增价幅度 75,892.00 元）。

公司拟以不超过人民币 2,000 万元的价格参与上述司法拍卖活动。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-049

三、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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