公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-008

证券代码：873170 证券简称：立正股份 主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、 2023年第一次股票发行

2023 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<扬州海豚
环境股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，拟发行股票数量 20,000,000 股，每股价格人民币 1.00 元，预计募集资金总额 20,000,000 元，本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，具体用于支付货款以及日常性经营支出和工资薪金等。上述议案于
2023 年 10 月 27 日经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。

2024 年 3 月 29 日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函〔2024〕460
号）《关于同意扬州海豚环境股份有限公司股票定向发行的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于 2024 年 7 月 9 日收到认购人缴存的股份认购款 20,000,000 元，缴存银行为
华夏银行股份有限公司上海分行，账号为 10550000001979318。

2024 年 7 月 19 日，股票发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
“中喜验资 2024Y00035 号”《验资报告》。

2024年8月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份登记的总量为20,000,000股，可转让日为2024年9月3日。

2、 2025年第一次股票发行

2025年8月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于的议案》，发行股票数量45,000,000股，每股价格人民币1.00元，募集资金总额45,000,000元，本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，具体用于公司及子公司支付货款。上述议案于2025

公告编号：2026-008

年9月9日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

2025年10月27日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函〔2025〕2524号）《关于同意海南立正能源科技股份有限公司股票定向发行的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于2025年12月2日收到认购人缴存的股份认购款45,000,000元，缴存银行为招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行，账号为898903805510018。

2025年12月3日，股票发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中喜验资2025Y00106号”《验资报告》。

2025年12月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份登记的总量为45,000,000股，可转让日为2025年12月31日。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司第二届董事会第十八次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过《关于<公司募集资金管理制度>》议案，建立了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施等要求。

2、2023年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司在华夏银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专项账户，账号为10550000001979318。公司与主办券商财达证券及华夏银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》对专户资金进行监督管理，确保本次募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

公司上述账户已于2025年3月4日完成注销，公司与主办券商财达证券及华夏银行股份有限公司上海分行签署的《募集资金三方监管协议》同时解除。

3、2025年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司在招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了……
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