公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-012
证券代码： 873170 证券简称： 立正股份 主办券商： 财达证券
海南立正能源科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
√电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 雷飞
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人， 持有表决权的股份总数
69,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号： 2026-012
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了
《2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年度的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二） 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了
《2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年度的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
公告编号： 2026-012
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于
2025 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2025 年的财务工作以及具体财务
收支情况进行总结性分析，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
为更加有效地预测和预算 2026 年公司的财务管理，根据《公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2025 年度的经营业务，
以 2026 年的经营计划为基础，公司对 2026 年进行了框架性安排，拟定了《2026
年度财务预算》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 69,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
该 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-006）及《2025
年年度报告摘要》（公告编号： 2026-007）。
公告编号： 2026-012
2.议案表决结果：
普通股同……
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