公告日期：2020-02-07

浙江沪航物联股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事陈景利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

对浙江沪航物联股份有限公司章程第六十四条部分内容进行修改。

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易公告的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展，公司于 2019 年 11 月 1 日分别与陈洪涛、

陈景会签订借款协议，借款金额分别为 2310 万元、1000 万元，借款日期为 2019

年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，周期为 1 年。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司股东陈景会、陈洪涛为关联方,无法回避表决。根据《浙江沪航物联股份有限公司关联交易管理制度》第十九条规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。全体股东一致同意通过本议案。（三）审议通过《关于终止重大资产重组流程的议案》

1.议案内容：

为筹划进行重大资产重组事项，公司股票“股票简称：沪航物联，股票代码：

873171”已于 2019 年 11 月 21 日起停牌，并根据相关规定披露了公司重大资

产重组进展公告。因公司战略发展需要，公司决定终止本次重大资产重组流程。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于终止重大资产重组流程的公告》（公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司及公司股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已经就此事达成初步一致。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-007）。

2.议案表决结果：

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