公告日期：2021-05-28

江苏尚飞光电科技股份有限公司

章 程

（经 2020 年年度股东大会审议通过生效）

2021年5月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会...... 19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第三节 董事会秘书 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节 监 事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理...... 32

第一节 通 知 ...... 32

第二节 公 告 ...... 32

第三节 信息披露和投资者关系管理 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十一章 修改章程...... 37
第十二章 附 则...... 37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范江苏尚飞光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏尚飞光电科技有限公司以
整体变更的方式设立的股份有限公司，在工商行政管理部门注册登记。

第三条 公司注册名称: 江苏尚飞光电科技股份有限公司。（英文名称 Jiangsu
Sunfy Technologies Holding Co.,Ltd）

第四条 公司住所：南通市苏通科技产业园江成路 1088 号江成研发园研发北楼。
第五条 公司注册资本为人民币 650 万元。

公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项做出相应的修改本章程的决议。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十一条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工依法组织工会
开展活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。公司设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。

第十二条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业
道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

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