公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-018

证券代码：873172 证券简称：尚飞科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏尚飞光电科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定，本次股东大会的召集合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 14 日 10 时至 11 时。

（六）出席对象

公告编号：2021-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873172 尚飞科技 2021 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址并拟修订<公司章程>》议案

因公司经营需要变更注册地址，同时对公司章程中对应内容进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件（公告编号2021-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-018

1. 法人股东代表凭法人持股凭证会证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或
法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办
理登记。
2. 个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身
份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。

股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相
关证件原件参会。公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2021 年 6 月 14 日 9：00-10：00

（三）登记地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴蒙 电话：0513-889167952 传真：
0513-89167955 地址：江苏省南通市苏通科技产业园江成路 1088 号 6 号。

（二）会议费用：与会股东交通费用、住宿费用自理，公司提供工作用餐。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏尚飞光电科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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