
公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-031
证券代码:873172 证券简称:尚飞科技 主办券商:恒泰长财证券
江苏尚飞光电科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:甘甫烷
6.会议列席人员:监事施鑫、董自勇、汪斌,董事会秘书吴蒙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供信用担保》议案
1.议案内容:
公司拟向江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行申请 1000 万额度贷款,
公告编号:2021-031
由公司股东甘甫烷、傅剑对此次贷款提供信用担保(上述贷款和担保的具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准)。关联方为公司提供抵担保,属于公司单方面获得利益的交易,根据股转公司相关规定,可以免于按关联交易的方式审议及披露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
江苏尚飞光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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