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公告日期：2022-12-05
公告编号：2022-025
证券代码：873172 证券简称：尚飞科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏尚飞光电科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年12 月 5 日审议并通过：
提名吴蒙女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
公司董事程建功先生于 2022 年 12 月 05 日提出辞职申请，导致公司董事会成员
人 数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，拟提名吴蒙女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
公告编号：2022-025
本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《江苏尚飞光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
(二)《失信惩戒对象核查记录》。
江苏尚飞光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日
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