公告日期：2023-04-27

证券代码：873172 证券简称：尚飞科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏尚飞光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘甫烷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年度董事会
工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年度监事会
工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相
关规定，公司拟对 2022 年 12 月 31 日之前未分配利润不作分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东……
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