公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-017

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易系追认超出 2024 年度预计金额的日常性关联交易。

公司第三届董事会第十一次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年关联交易的议案》,公司预计 2024 年向山东颐养健康产业发展集团有限公司及其控股子公司购买原材料、然料和动力、接受劳务预计
不超过 8,000,000 元。2024 年度实际发生 15,027,935.38 元。

2024 年，因公司业务发展及生产经营需要，公司实际发生的日常关联交易金额超出预计，现对 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易进行追认。具体情况如下：

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 实际 2024 年 本次追认金额
发生金额（元） 发生金额（元）

购买原材料、 购买中药材， 8,000,000 15,027,935.38 7,027,935.38

燃料和动力、 采购研发服

接受劳务 务、饮用水、

工程安装服务

等

公告编号：2025-017

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充
确认日常性关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东颐养健康产业发展集团有限公司

住所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷金融商务中心一区 2 号楼

注册地址：济南

注册资本：1074838.31 万人民币

主营业务：一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：周峰

控股股东：山东能源集团有限公司

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

关联关系：山东康源堂药业股份有限公司（以下简称：公司）控股股东山东颐养健康集团新业发展有限公司为山东颐养健康产业发展集团有限公司的全资子公司。山东颐养健康产业发展集团有限公司下属控股企业均为公司的关联方。
信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2025-017

三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于政策的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易，遵循公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

向山东颐养健康产业发展集团有限公司权属公司购买中药材，采购研发服务、饮用水、工程安装服务等
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。