公告日期：2025-08-13

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周长林先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<山东康源堂药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（ www.neeq.com.cn）发布的《山东康源堂药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<山东康源堂药业股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》
1.议案内容：

《山东康源堂药业股份有限公司董事会授权管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<山东康源堂药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《山东康源堂药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<山东康源堂药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《山东康源堂药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<山东康源堂药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《山东康源堂药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<山东康源堂药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《山东康源堂药业股份有限公司股东会议事规则》
（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<山东康源堂药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《山东康源堂药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回……
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