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公告日期：2025-08-13
证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：山东省济宁市微山县东风东路30号高新技术产业园17号楼。（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
会议表决为现场投票。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午 10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873173 康源堂 2025 年 8 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司承诺管理
1. √
制度>的议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司董事会议
2 √
事规则>的议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司对外担保
3 √
管理制度>的议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司对外投资
4 √
管理制度>的议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司股东会议
5 √
事规则>的议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司关联交易
6 √
管理制度>的议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司监事会议
7 √
事规则>的议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司利润分配
8 √
管理制度>的议案
关于修订<山东康源堂药业股份有限公司募集资金
9 ……
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