公告日期：2025-08-13

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会” 章程全文“股东会”

章程全文“辞职” 章程全文“辞任”

章程全文“半数以上” 章程全文“过半数”

第一条 为了维护山东康源堂药业股份 第一条 为了维护山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券和其他有关法律、法规规定，制订《山 法》”） 和其他有关法律、法规规定，东康源堂药业股份有限公司章程》（以 制订《山东康源堂药业股份有限公司章

下简称“公司章程”）。 程》（以下简称“公司章程”）。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人，
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十二条 公司的经营范围是：许可项 第十二条 公司的经营范围是：许可项目：药品生产；动物饲养；药品批发； 目：药品生产；动物饲养；药品批发；药品零售；茶叶制品生产；保健食品生 药品零售；茶叶制品生产；保健食品生产；食品销售；中药饮片代煎服务；药 产；食品销售；中药饮片代煎服务；药品进出口。（依法须经批准的项目，经 品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植； 可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；中 地产中草药（不含中药饮片）购销；中药提取物生产；农副产品销售；保健食 药提取物生产；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；中草药收购；食品 品（预包装）销售；中草药收购；食品进出口；医学研究和试验发展。（除依 进出口；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动） 自主开展经营活动）

第十五条 公司股份的发行，实行公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同种类的每一股份有同等权利。在公司股票于全国中小企 应当具有同等权利。在公司股票于全国业股份转让系统（以下简称“全国股转 中小企业股份转让系统（以下简称“全系统”）挂牌期间，公司进行定向发行 国股转系统”）挂牌期间，公司进行定股份的，在定向发行前的在册股东对公 向发行股份的，在定向发行前的在册股司定向发行的股份不具有优先认购权。 东对公司定向发行的股份不具有优先
同次发行的同种类股票，每股的发 认购权。
行条件和价格应当相同；任何单位或者 同次发行的同种类股票，每股的发
个人所认购的股份，每股应当支付相同 行条件和价格应当相同；任何单位或者
价额。 个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或……
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