公告日期：2025-10-30

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周长林先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周长林先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名周长林先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

周长林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举贺家昌先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名贺家昌先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

贺家昌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举闫庆康先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名闫庆康先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

闫庆康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举谈涛先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名谈涛先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

谈涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举王艳女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王艳女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

王艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举张莉女士继续……
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