公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-042

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省济宁市微山县东风东路30号高新技术产业园17号楼。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决为现场投票。

公告编号：2025-042

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873173 康源堂 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于选举周长林先生继续担任公

1 √

司第四届董事会董事的议案

关于选举贺家昌先生继续担任公

2 √

司第四届董事会董事的议案

3 关于选举闫庆康先生继续担任公 √

公告编号：2025-042

司第四届董事会董事的议案

关于选举谈涛先生继续担任公司

4 √

第四届董事会董事的议案

关于选举贾振先生继续担任公司

5 √

第四届董事会董事的议案

关于选举张莉女士继续担任公司

6 √

第四届董事会董事的议案

关于选举王艳女士继续担任公司

7 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。