公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-041

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛允涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事

公告编号：2025-041

会的职权由董事会审计委员会行使，同时修改公司章程相关内容，最终以工商登记信息为准。公司将尽快成立审计委员会，在选聘独立董事并成立审计委员会之前，监事及监事会仍履行其职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为全面贯彻落实最新《中华人民共和国公司法》及法律法规、规范性文件要求，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《山东康源堂药业股份有限公司监事会议事规则》进行废止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

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