公告日期：2025-11-14

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省济宁市微山县东风东路30号高新技术产业园17号楼。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周长林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数93,999,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周长林先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名周长林先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

周长林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,999,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举贺家昌先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名贺家昌先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

贺家昌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,999,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举闫庆康先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名闫庆康先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

闫庆康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,999,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于选举谈涛先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 11 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名谈涛先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

谈涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,999,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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