公告日期：2025-11-14

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以口头方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举周长林先生主持

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周长林先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事成员已经 2025 年第三次临时股东大会选举产
生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，董事会选举周长林先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

周长林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任闫庆康先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，继续聘任闫庆康先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

闫庆康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公冉先生为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，继续聘任公冉先生担任公司常务副总经理，任期三年，任职期
限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公冉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司常务副总经理的资格，符合担任公司常务副总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任谈涛先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，继续聘任谈涛先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

谈涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张名瑞先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，继续聘任张名瑞先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任王艳女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》有关规定，继续聘任王艳女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满……
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