公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-048

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

章 程

二 0 二五年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 2

第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集 ...... 18

第四节 股东会的提案与通知 ...... 20

第五节 股东会的召开 ...... 21

第六节 股东会的表决和决议 ...... 25

第五章 董事会 ...... 29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 32

第六章 高级管理人员 ...... 38

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 利润分配政策 ...... 44

第三节 内部审计 ...... 46

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 46

第八章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知 ...... 47

第二节 公告 ...... 47

第九章 投资者关系管理 ...... 48

第一节 投资者关系管理概述 ...... 48

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算 ...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 50

第二节 解散和清算 ...... 52

第十一章 修改章程 ...... 54

第十二章 党建工作 ...... 55

第一节 党组织的机构设置 ...... 55

第二节 公司党组织职权 ...... 55

第十三章 附则 ...... 57

山东康源堂药业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为了维护山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和其他有关法律、法规规定，制订《山东康源堂药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原山东康源堂中药饮片有限公司以其净资产折股整体变更设立，有限公司全体股东为公司的发起人，公司在济宁市行政审批服务局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司注册名称：山东康源堂药业股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17
号楼。

第五条 公司注册资本为人民币 9400 万元。公司已发行的股份数为 9400 万
股，设立时发行的股份数为 1800 万股，每股面值 1 元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人，总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据公司章程起诉公司、股东、董事、高级管理人员；公司也可以依据公司章程起诉股东、董事、高级管理人员。

第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司宗旨和经营范围

第……
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