公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-049

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周长林先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司相关制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2025-049

牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润 分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》，上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。制定《独立董事制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《总经理工作细则》《董事会授权管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》，上述制度经董事会审议后启用，同时原各项制度废止。制定《董事会审计委员会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举秦朝霞女士为第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据公司章程，董事会拟提名秦朝霞女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期

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届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举刘英芳女士为第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据公司章程，董事会拟提名刘英芳女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容：

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《山东康源堂药业股份有限公司章程》等相关规定，山东康源堂药业股份有限公司决定……
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