公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-006

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券
山东康源堂药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省济宁市微山县东风东路30号高新技术产业园17号楼。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周长林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数86,699,200 股，占公司有表决权股份总数的 92.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度与山东健康集团有限公司及其控股子公司发生日常性关联交易，其中，向关联方借款不超过 15000 万元，由关联方提供担保不超过 28000万元，采购产品不超过 5000 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 5800 万元，销售产品预计不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,109,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东山东颐养健康集团新业发展有限公司、颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）、山东建联药业有限公司回避表决。
三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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