公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：873173 证券简称：康源堂 主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秦朝霞、刘英芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

秦朝霞，女，1969 年 6 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1991 年 7 月至 1996 年 10 月，在胜利油田审计处任内部审计；1996 年
10 月至 1999 年 6 月，在东营中胜会计师事务所任审计部经理；1999 年 6 月至
2001 年 9 月，在山东同志有限责任会计师事务所任合伙人；2001 年 9 月至今，
在山东实信有限责任会计师事务所任合伙人。2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

刘英芳，女，1979 年 8 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2007 年 7 月至 2010 年 10 月，在山东豪才律师事务所任专职律师；2010
年 10 月至 2012 年 3 月，在北京市邦盛（济南）律师事务所任专职律师；2012
年 3 月至 2014 年 7 月，在北京市世联（济南）律师事务所任专职律师；2014 年
7 月至 2022 年 2 月，在山东科润律师事务所任合伙人、主任；2022 年 2 月至今，
在上海锦天城（济南）律师事务所任合伙人。2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

公告编号：2026-009

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、5次股东会会议。独立董事秦朝霞、刘英芳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

秦朝霞 0 0 0 0 否 0

刘英芳 0 0 0 0 否 0

独立董事秦朝霞、刘英芳于 2025 年 12 月 30 日被公司聘任为独立董事。聘
任后到 2025 年报告期末公司未召开董事会、股东会。
三、 发表独立意见情况

独立董事秦朝霞、刘英芳对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 0 次独立意见。
四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会……
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