公告日期：2023-08-15
证券代码：873175 证券简称：晶欣股份 主办券商：开源证券
福建晶欣红木文化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦信铁
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,640,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴善红因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄贞霞因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）关于 2022 年度总经理工作报告
1、议案内容
公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《公司 2022 年度总经理工作报告》提请董事会予以审议。
2、表决情况
同意股数 17,640,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）关于 2022 年度董事会工作报告
1、议案内容
2022 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，控制成本，提高绩效，增强公司持续盈利能力。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2、表决情况
同意股数 17,640,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）关于 2022 年度财务决算报告
1、议案内容
根据审计会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，董事会编制了2022 年度财务决算报告。
2、表决情况
同意股数 17,640,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）关于 2023 年度财务预算报告
1、议案内容
参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务
要求，董事会拟定 2023 年度财务预算报告。
2、表决情况
同意股数 17,640,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）关于 2022 年度利润分配方案
1、议案内容
为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2、表决情况
同意股数 17,640,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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