公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-045

证券代码：873175 证券简称：晶欣股份 主办券商：开源证券
福建晶欣红木文化股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：魏国良
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事黄贞霞因个人缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年的经营状况编制了半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公

公告编号：2023-045

司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 20,500,000.00 元、归属于公
司股东权益 23,136,945.37 元、公司未分配利润累计金额-6,964,282.19 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《福建晶欣红木文化股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

福建晶欣红木文化股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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