公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-009

证券代码：873175 证券简称：晶欣股份 主办券商：开源证券
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第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：魏国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事黄贞霞因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2025 年度监事会

公告编号：2026-009

工作报告》提请监事会予以审议。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据审计会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告，董事会编制了2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》

公告编号：2026-009

1. 议案内容：

参照公司 2025 年运营情况，紧密围绕公司 2026 年度经营纲要相关工作任务
要求，董事会拟定 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司监事会关于 2025 年度财务报表被出具带有与持续经营相
关的重大不确定性段的保留意见的审计报告的专项说明》
1. 议案内容：

公司监事会审议了《公司董事会关于 2025 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的审计报告的专项说明》，认为：（1）监事会对本次董事会出具的关于 2025 年度财务报表审计出具带有与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的审计报告的专项说明无异议；（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

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