公告日期：2023-04-28

证券代码：873176 证券简称：天华智能 主办券商：长江证券
湖北天华智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了董事会，审议通过了《关于召开 2022 年
年度股东大会的议案》等议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873176 天华智能 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师见证。
（七）会议地点

湖北天华智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长向董事会汇报 2022 年度公司经营工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年履职情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司管理层制定了《关于公司 2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报了2022 年度公司财务决算情况。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报表进行审计，出具的非标准无保留意见苏公 W【2023】A907 号《审计报告》，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年财务状况及企业经营发展规划，制定了 2023 年实现营业收
入和净利润目标。
（六）审议《关于 2022 年利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利等，公司未分配利润用于补充公司的流动资金。
（七）审议《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于对湖北天华智能装备股份有限公司 2022 年度审计报告出具非标意见的专项说明的议案》

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北天华智能装备股份有限公司 2022 年度审计报告非标意见的专项说明》。
（八）审议《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-13,289,657.6 元，达到公司总股本17,375,000 元的三分之一以上。

具体内容见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的公告》。（公告编号：2023-015）
（九）审议《关于公司关联交易的议案》

根据《公司章程》、《关联交易管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。