公告日期：2024-06-28

证券代码：873176 证券简称：天华智能 主办券商：长江承销保荐
湖北天华智能装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事会

6.会议列席人员：夏汉明、张继凤、江军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天华智能装 备股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理向董事会汇报 2023 年
度公司经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长向董事会汇报 2023 年
度公司经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层制定了《关于公司 2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报
了 2023 年度公司财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年年度报表进行审计，出具的无法表示意见中喜财审 2024S02362
号《审计报告》，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，并 在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年财务状况及企业经营发展规划，制定了 2024 年实现营业
收入和净利润目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利
润分配，包括但不限于现金分红或股票股利等，公司未分配利润用于补充公司 的流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟在 2024 年 7

月 26 日 9 时在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补……
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