公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-019

证券代码：873176 证券简称：天华智能 主办券商：长江承销保
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湖北天华智能装备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：夏汉明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天华智能装备股 份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《公司 2023 年

公告编号：2024-019

度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年履职情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《关于公司 2023 年度财务决算报告》，向公司监事会
汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《证券法》等有关规定，对公司《2023 年年度报告》全文
及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：

1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年度报告内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指
引》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告编制人员
和审议人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总

公告编号：2024-019

额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报表未分配利润累计金额为-11,298,634.92 元，达到公司总股本 17,375,000 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖北天华智能装备股份有限公司 关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》
1.议案内容：
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度审计报告无法表示意 见的专项说明》 。

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