公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-037

证券代码：873176 证券简称：ST 天华智 主办券商：长江承销保荐
湖北天华智能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈朝阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

公司高级管理人员董伟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司目前实际经营情况及未来发展战略和生产经营需要，为进一步提 高公司决策效率，降低经营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国 中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司普通股将在审议股票终止挂牌 事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股 份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，与全体股东初步沟通，均同意申 请终止股票挂牌相关事宜，如果后续存在异议股东，公司会按照相关规定制定 可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批 准的时间为准。终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水 平，加大行业市场开发力度，积极推动公司健康、稳定发展，保障公司股东的 合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，董事会拟向股东大会

公告编号：2024-037

提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 准备本次终止挂牌事项需向相关部门提交的所有材料；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（4） 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
三、备查文件目录

《湖北天华智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》

湖北天华智能装备股份有限公司
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