公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-041

证券代码：873176 证券简称：ST 天华智 主办券商：长江承销保荐
湖北天华智能装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：夏汉明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天华智能装备股 份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-

公告编号：2024-041

039）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总
额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-7,464,717.95 元，达到公司总股 本 17,375,000 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天华智能装备股份有限公司关于 未弥补亏损超实收资本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-043）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》,具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-041

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北天华智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北天华智能装备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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