公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-045

证券代码：873176 证券简称：ST 天华智 主办券商：长江承销保荐
湖北天华智能装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈朝阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

公司高级管理人员董伟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。（公告编号：2024- 039）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
（二）审议通过《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总
额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-7,464,717.95 元，达到公司总股本 17,375,000 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2024 年 8月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥 补亏损超实收资本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-043）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-045

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》,具体内详见公司
于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
三、备查文件目录

《湖北天华智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》

湖北天华智能装备股份有限公司
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