公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-003

证券代码：873177 证券简称：三苑宜友 主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会 2020 年度的实际工作情况，现拟定了《2020 年度监事会工作报告》，对监事会 2020 年度的工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020 年度财务决算报告》，对 2020年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水平，公司相关部门根据 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《2021 年度财务预算报告》，对 2021年度公司的经营情况做出了预估判断。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年年度报告及摘要进行公

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（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-003

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（编号：中兴财光华审会字【2021】304195 号），公司监事会提请全体监事审议《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，结合公司发展规划，保证公司健康稳定发展，拟定公司 2020 年度利润分配方案：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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