公告日期：2023-05-18

证券代码：873177 证券简称：三苑宜友 主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：程建中先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5625

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会作了《2022 年度董事会工作报告》，汇报了 2022 年董事会履职情况，对 2022 年度的工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司监事会 2022 年度的实际工作情况，现拟定《2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年度的工作进行了总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2022 年度经

营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》，对2022 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，对2023 年度公司的经营情况做出了预估判断。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详细内

容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）和《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5625 万股，占本次股东大会有表决权股份……
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