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公告日期：2020-03-24
郎琴传媒:利润分配管理制度
公告编号： 2020-006
证券代码： 873178 证券简称： 郎琴传媒 主办券商： 开源证券
广州郎琴广告传媒股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的
议案》， 尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
广州郎琴广告传媒股份有限公司
利润分配管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强
利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规
定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收 益等权利，不断完
善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第二章 利润分配顺序
第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利
润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定， 公司税后利润按下列顺
序分配：
（一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公公告编号： 2020-006
积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
（二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
前，应当先用当年利润弥补亏损。
（三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任
意公积金。
（四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大
会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违
反规定分配的利润退还公司。
（五） 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金
将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案
实施前的实际股本为准。
第六条 利润分配如涉及扣税的，应在 10 股实际分派的金额、数量后注明是否含税。
第三章 利润分配政策
第七条 公司利润分配原则为：公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际
需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策，注重对投
资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司
持续经营能力。
第八条 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规
允许的其他方式分配利润。
（一） 公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正， 且不存在影
响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取 现金方式分配股利。
具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟 定，提交股东大会批准。
（二）公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案并交由股东大会审议通过。
第九条 利润分配决策机制和程序：
董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先公告编号： 2020-006
制定分配预案并进行审议。董事会审议现金分红具体方案时， 应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例等事宜。
股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方
案，应当提交公司股东大会进行审议，并由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的
二分之一以上通过。
第十条 公司董事会在决策和形成利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证，与监
事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东 持续、稳定、科
学的回报基础上形成利润分配预案。
第十一条 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的
意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第十二条 利润分配政策的调整机制：公司根据生产经营情况……
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