公告日期：2020-03-24

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 3 月 20 日以现场表决的方式召开第一届董事会第十次会议，审
议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873178 郎琴传媒 2020 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案 》

变更会计师事务所，拟改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
（二）审议《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案 》
按照计划与美的集团股份有限公司及其控股、参股公司开展关联交易。
（三）审议《关于修改公司章程的议案 》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司经营范围为：广告业；企业 第十二条 公司经营范围为：广告业；企业
形象策划服务；会议及展览服务；大型活动 形象策划服务；会议及展览服务；大型活动 组织策划服务；策划创意服务；企业管理咨 组织策划服务；策划创意服务；企业管理咨 询服务；商品信息咨询服务（依法须经批准 询服务；商品信息咨询服务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。 动）；广播电视节目制作（具体经营范围以
《广播电视节目制作经营许可证》为准）;
电影和影视节目制作;电影和影视节目发

行;信息网络传播视听节目业务;营业性文
艺表演;演出经纪代理服务;影视经纪代理
服务;音像经纪代理服务;文学、艺（美）术
经纪代理服务;商品零售贸易（许可审批类
商品除外）;数字动漫制作;文化艺术咨询服
务。

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过：……
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