公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-012

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：王颖彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》议案
1.议案内容：

同意修改公司监事会议事规则

原规定 拟修订

公告编号：2020-012

第五条监事会每 6 个月至少召开一次会议， 第五条监事会每 6 个月至少召开一次会议，
由监事会主席召集，于会议召开十日以前书 由监事会主席召集，于会议召开十日以前书
面通知全体监事。 面通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。 监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会召开临时监事会会议至少应提前 2 监事会召开临时监事会会议至少应提前 2
天以书面、电话、传真或电子邮件的方式向 天以书面、电话、传真或电子邮件的方式向 全体监事发出通知，但在特殊或紧急情况下 全体监事发出通知，但在特殊或紧急情况下 经全体监事同意召开的临时监事会及通讯 经全体监事同意召开的临时监事会及通讯
方式表决的临时监事会除外。 方式表决的临时监事会除外。

监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）议题；

（三）发出通知的日期。

第十四条 监事会应当将所议事项的决定做 第十四条 监事会应当将所议事项的决定做
成会议记录，出席会议的监事应当在会议记 成会议记录，会议记录应当真实、准确、完
整，出席会议的监事、记录人应当在会议记
录上签名。监事有权要求在记录上对其在会 录上签名。监事有权要求在记录上对其在会
议上的发言作出某种说明性记载。 议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录由董事会秘书保存， 监事会会议记录由董事会秘书保存，
保存年限自本次会议结束后十年。 保存年限自本次会议结束后十年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州郎琴广告传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2020-012

广州郎琴广告传媒股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 24 日

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