公告日期：2019-05-20

广州郎琴广告传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广州郎琴广告传媒股份有限公司董事会

5.会议主持人：路磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,775,291股，占公司有表决权股份总数的95.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年年度报告及摘要的议案》。具体内容详见公司于2019年4月25日在股转系统指定信息披露平台发布的《广州郎琴广告传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《广州郎琴广告传媒

2.议案表决结果：

同意股数30,775,291股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长路磊代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，对2018年度经营情况进行总结和分析，并提出严格按照法律法规、公司章程等规定落实管理工作，规范运营。2.议案表决结果：

同意股数30,775,291股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席王颖彦代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，对2018年度监事履职情况进行总结和分析，并强调严格按照法律法规、公司章程等规定落实监督工作，规范运营。

2.议案表决结果：

同意股数30,775,291股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数30,775,291股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数30,775,291股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数30,775,291股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年年……
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