公告日期：2020-04-10

证券代码：873178 证券简称：郎琴传媒 主办券商：开源证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司 《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司第一届董事会第十次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州郎琴广告传媒股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护广州郎琴广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 广州郎琴广告传媒股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：

91440113574002240W。

第三条 公司注册名称：广州郎琴广告传媒股份有限公司

第四条 公司住所：广州市番禺区洛浦街迎宾路 140-214 号广州五洲城国际建材
中心市场 E5 栋 C9001 房。

第五条 公司注册资本为人民币 32,259,090 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由董事长担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以提升服务水平、提高管理效率为指导思想；发挥公司优势，增强服务能力、不断加强企业的经营管理；使客户得到优质服务，使资本保值增值。

第十二条 公司经营范围为：广告业；企业形象策划服务；会议及展览服务；大型活动组织策划服务；策划创意服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）;电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;信息网络传播视听节目业务;营业性文艺表演;演出经纪代理服务;影视经纪代理服务;音像经纪代理服务;文学、艺（美）术经纪代理服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;数字动漫制作;文化艺术咨询服务。

公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后将在全国中小企业股份转让系统公开转让。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，面值为每股人民币 1 元。

第十六条 公司设立时，发起人及其认购的股份数等情况如下：

序号 发起人姓名/名称 股份数（股） 持股比例 出资方式 出资时间

1 路磊 15,915,731 49.34% 净资产折股 2015 年 12 月
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